安溪陈某被抓！涉案金额62亿！！

  月19日下午，我市警方举行“断卡”举动新闻发布会。厦门市公安局党委副书记、二级巡视员范锦昌，市公安局党委委员、副局长黄卫东到会。

  本年10月，公安部、省厅举行“断卡”举动作业部署会后，我市警方迅速举动，当即联合法院、检察院、银行、税务、邮政等部分树立“断卡”举动领导小组，多部分联动强力推动冲击清查，全力根除电信网络欺诈违法繁殖土壤。10月22日，我市警方雷霆反击，全链条打掉一个与境外赌博、欺诈团伙勾连的违法集团，捕获嫌疑犯110名，其间刑事拘留61人，涉案金额达6.2亿元。

  本年4月，我市警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融机构树立反常大额取现头绪发现核对作业机制，从中发现若干头绪并深入开展信息研判，发现一个大额取现“洗钱”违法团伙。我市警方当即树立专案组，全力打开侦查。在逐步摸清了该团伙的安排架构后，警方循线追寻，发现了其上游的多个第四方付出渠道代理商。至此，一个为境外赌博、欺诈违法供给“洗钱”服务的违法集团逐步浮出水面。为将该违法集团一扫而光，专案组先后派出多个作业组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排，并拟定了缜密的抓捕计划。

  10月22日上午，抓捕时机成熟。刑侦支队联合相关事务支队，牵头思明、湖里分局安排300余名精干警力，在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地安排一致收网举动。经过5个小时严重有序的抓捕作业，警方成功打掉以林某开（男，31岁，南靖人）、王某杰（男，30岁，龙海人）为首的大额取现“洗钱”违法团伙，捕获嫌疑犯50人；一起打掉其“上游”，以陈某镇（男，31岁，安溪人）等人为首的第四方付出渠道违法团伙7个，捕获嫌疑犯60人，完成对违法集团的全链条冲击。举动期间，警方共摧毁涉案窝点20个，缉获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部，查封房产20余套、冻住银行账户3000多个，涉案金额达6.2亿元。

  经查，以陈某镇等人为首的第四方付出渠道违法团伙，是境外欺诈、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们经过第四方付出渠道将资金洗白后，将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等，由骨干成员安排取现人员到银行货台大额取现，之后将漂白的不合法资金交给境外赌博、欺诈团伙等上线客户，从中抽取高额佣钱。

  现在，该案违法嫌疑人均已被警方依法采纳强制措施，其间刑事拘留61人，案子正在进一步侦查中。